В Киеве заявили о "прачечную" с оборотом в 700 млн.

В Киеве, агенты местной прокуратуры № 1 я это знаю из управления полиции и Службы безопасности Украины прекратили деятельность разговор с бизнес с оборотом в 700 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, установлено, что в течение 2016-2017 гг года оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, а также форма собственности.

В ходе расследования уголовного производства выяснилось, что должностные лица организаций, через свои дочерние компании, они поддельные, и движения-разговоры компании показывает в тени обратно и установлено на более чем 10 млн грн государственных средств.

"Таким образом, осуществление работ, в соответствии с условиями фиктивных договоров, перечисляются на счета предприятий, которые не осуществляли деятельность, указанную в документах. За это короткое время его существования проведено большое количество финансовых транзакций, что означает, что для его создания с целью прикрытия незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

Что привело к установили, что в будущем наличные деньги, снятые со счетов субъектов хозяйствования через банкоматы "ПриватБанка" посланников и передаются должностным лицам.

Сообщается, что исследования, проведенные записей в офисах, автомобилях и по месту жительства из них сняты основные и финансово-экономические документы, черновые записи, банковские карты, печати Украины и иностранных компаний, а также денежных средств в национальной и иностранной валюте.

"В настоящее время, с учредителей и должностных лиц предприятия, проводится расследование", - добавляет в прокуратуру.

Теги: разговор бизнес, отмывание денег

Категория: Новости