Минфин возьмет под контроль денежные переводы украинцев

Министерство финансов опубликовало на своем сайте законопроект, который предусматривает введение идентификации клиентов при совершении денежных переводов

Стал известно, что Министерство финансов планирует начать контроль кассовых операций украинцы с введением идентификации и установления целей совершения сделок, в том числе международных. Об этом пишет портал ЛИГА.

Законопроект « внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения», Министерство финансов объявил на своем официальном сайте 25 июля.

Согласно новый законопроект, все переводы денег на сумму 30 000 гривен, и больше будут сопровождается подробные сведения получателя перевода, в где информация о месте жительства и паспортные данные. Что касается перевод на сумму менее 30 000 гривен, то они будут также включать в себя необходимую информацию, но с меньшим количеством деталей. Будет достаточно указать ИМЯ и фамилию отправителя/получателя, а также номер счета или уникальный аккаунт номер финансовой операции, который позволяет отслеживать все сделки.

В случае отсутствие такой информации, субъектам запрещено осуществлять перевод денег.

Финансисты считают, что поводом для разработки нового законопроекта стало большое количество случаев отмывания денег таким образом. Плюс ко всему, случаи перевода украинских средств на счета сомнительных компании, например, различных онлайн казино. Как сообщают эксперты в области азартных игр, похожие особо часто в последние годы. По их словам, иногда украинцы перевели на счет азартные игры гораздо больших деньги. Предполагается, что новый законопроект позволяет уменьшить случаи игра зависимости от страны и полностью предотвратить отмывание денег средств, полученных незаконно.

Тем не менее, эти требования не распространяются на операции, для комплектации с своего имени, а также за оплату услуг жкх, налогов и штрафов. Более это, закон предусматривает повышение порога для операций, которые подпадают под контроль министерства Финансов. Теперь он составляет не более 300 000 гривен.

Ранее он сообщил, что за первое полугодие 2018 года украинцы получили международные денежные переводы на общую сумму более 1,2 млрд гривен.

Категория: Финансы