НБУ проиграл суд по Укрсоцбанку
Опубликованно 07.12.2020 07:10
Дeньги пoступaли нa счeтa физлиц — клиeнтoв бaнкa, нe связaнными прoфeссиoнaльнoй дeятeльнoсти этиx людeй. Нaпримeр, прoдaвeц, бригадир, мoнтaжник пoлучaли дeньги в кaчeствe oплaты зa обслуживание прoeктирoвaниe, услуги aндeррaйтингa стрaxoвыx рискoв, юридичeскиe и буxгaлтeрскиe служба, трaктoрист, прoдaвeц, oфициaнт — следовать разработку и тестирование программного обеспечения, веб-дизайна, промоутерские сервис и так далее.
Кроме сего, деньги обналичивались физическими лицами, которые держи момент совершения сделки были признаны умершими, а значительное объем клиентов и их контрагентов (99 прислуги)) фигурируют в уголовных производствах.
Объединение информации Нацбанка, отдельные финансовые операции проводились с использованием документов с признаками фиктивности может ли быть вообще без каких-либо подтверждающих документов;
Равно как, в течение менее, чем двух месяцев фиксировалось арендование одним физлицом наличных нате общую сумму более 107 млн ??грн. Сии деньги поступали на его пересчет в качестве оплаты по договору купли-продажи нежилого помещения, кой содержит признаки фиктивности
В в таком случае же время, некоторым клиентам копилка устанавливал неприемлемо высокий степень риска и отказывал в обслуживании в своя рука с "проведением рисковых операций". Хотя другим клиентам, которые проводили на одно лицо по содержанию операции, банчик не отказывал в обслуживании.
Опричь того, финучреждение открывало счета новым клиентам, которые в дальнейшем осуществляли аналогичные в области содержанию операции.
Банк опять же устанавливал некоторым клиентам вверху предусмотренные соответствующим тарифным пакетом шайба тарифы на выдачу наличных средств с их текущих счетов.
Нужно отметить, что заключение Национального баночка в значительной степени совпадает с выводами внутреннего аудита мель, в котором отмечается, что проститутка система внутреннего контроля шайба в сфере борьбы с отмыванием средств оценена на правах такую, что находится держи недостаточном уровне;
Аудит как и выявил недостаточную организацию системы контроля вслед за проведением рисковых операций клиентами с-за недостатка превентивных мер и автоматизации процедур анализа, а работниками литровка не уделялось должное тщательность качеству изучения клиента и тому подобное.
Напомним, в ноябре 2018 возраст Нацбанк наложил нате Укрсоцбанк пеня в размере 30,45 грн следовать финансовые операции по выдаче паче 1 млрд грн наличных средств. Капитал выдавались на основании документов с признаками фиктивности неужто вообще без каких-либо подтверждающих документов.
В марте 2019 возраст Укрсоцбанк обратился в Окольный административный суд Киева с иском к Национальному банку Украины (НБУ)
17 сентября 2019 лета Национальный банк Украины предоставил санкционирование на реорганизацию путем присоединения АО "Укрсоцбанк" к АО "Альфа-Копилка" по упрощенной процедуре.
В октябре 2019 годы НБУ отозвал банковскую лицензию Укрсоцбанка, входившего в указатель системных банков.
Как бесспорно, в течение 2018 года серия "Альфа-Банк" перевела 80% клиентов и 90% остатков с Укрсоцбанка в Альфа-Банк.
Систематизирование UniCredit и холдинг, в который входит Альфа-Банчишко, завершили сделку об обмене активами в октябре 2016 возраст. В рамках договора группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в рокировка на миноритарную долю собственности в размере 9,9%.
Категория: Финансы
