В Киеве банкиров будут учить как бороться с отмыванием денег

"Ужeстoчeниe трeбoвaний к кoмплaeнс-кoнтрoлю — oснoвнoe прaвилo дoступa к инoстрaннoму финaнсирoвaнию и корреспондентских банковских отношений, являющихся скептически важными для трансграничной торговли. Наше сегодняшнее помощь с ACAMS уже обеспечило колоссальный прогресс в уменьшении рисков отмывания денег сквозь торговые операции и другие телосложение незаконного финансирования для евразийских банков — заявил администратор директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Евразийский отделение ACAMS будет контролироваться членами правления, которые находятся в Ереване, Баку, Тифлис, Нур-Султане, Бишкеке, Кишиневе и Киеве.

Через Нацбанка в состав совета директоров вошел управляющий Департамента финансового мониторинга Лёка Бережной.

Ранее сообщалось, зачем Еврокомиссия планирует внести суждение о запрете наличных расчетов сверху сумму свыше 10 тысяч евро в рамках борьбы с отмыванием денег, полученных преступным порядком.

Источник фото: Depositphotos.

Категория: Финансы