Нацбанк проверит работу всех обменников в Украине

НБУ за полгода проверено 362 обменника и до конца года планирует охватить проверками всех Украины.

Национальный банк Украины в течение шести месяцев было проведено 362 проверки обменных пунктов небанковских финансовых учреждений и планирует до конца года охватить проверками всей территории Украины.

Как сообщается на сайте НБУ, большая часть нарушений не являются существенными и могут быть удалены самостоятельно. Среди нарушений - отсутствие валюты обмен визуальной информацией, регламентирующие деятельность пункта, в том числе копии приказов, нормативных актов и лицензий, а также отсутствие кассиров документы, удостоверяющие их личность. По данным регулятора, проверки проводились в Киеве и Киевской области, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областей. "Задача Национального банка, чтобы выявлять системные нарушения в небанковских финансовых институтов в Украине и помочь им самостоятельно устранить выявленные дефекты. В большинстве случаев именно так и происходит.

Однако иногда реакция владельцев обменных пунктов о проверках НБУ вызывает недоумение. Некоторые из них узнали о тесте, временно закрыть биржи, который предполагает желание скрыть какие-либо серьезные нарушения в работе этих обменных пунктов", - заявил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза. По его словам, такие действия порождают регулятор для проверки деятельности таких небанковских финансовых учреждений. Национальный банк напомнил, что по состоянию на 1 января, Генеральной лицензии на осуществление валютных операций у 30 небанковские финансовые учреждения и "Укрпочта".

Как сообщалось, Национальный банк аудит в Киеве, мы нашли 39 незаконного обмена валют, который уведомил правоохранительные органы. Впоследствии, 18 обнаруженной нелегальной бирже зарегистрировано в качестве юридического подразделения финансовой компании "х", "Смарт Финэксперт", "компания", "Либерти Финанс", "Альфа-Инвест групп". В 2016 году, эксперты оценивают ежемесячный объем теневой рынок валюты в Украине на $ 1 млрд, которые, по их мнению, создать дополнительное девальвационное давление на гривню и затрудняют работу официальной валютном рынке. С начала 2017 года по новому законодательству Пенсионный сбор с валютных операций отменен, что, по данным НБУ, будет иметь положительное влияние на валютный рынок, тем не менее, полной ликвидации теневого валютного рынка возможна только после ликвидации теневой экономики в стране.

Категория: Финансы