Миллионы Януковича были перечислены в банк Порошенко - СМИ

Печерский районный суд Киева, 25 января, удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на эти деньги Александра Януковича, который, по данным следствия и госфинмониторинга, 10 января 2017 года были переданы от Всеукраинского банка развития (в процессе ликвидации; владелец Александр Янукович) в международный Инвестиционный Банк (основным акционером которого является Петр Порошенко). Об этом сообщает Finbalance.

Арест был наложен в рамках уголовного дела от 15.09.2014 по фактам совершения преступлений должностными лицами государственных предприятий железнодорожного транспорта и ОАО ВБР, говорится в документе.

Досудебным следствием установлено, что должностные лица ВБР в период с 2012 по 2014 кредитовать госпредприятия без порядке, установленном законодательством, по завышенным процентным ставкам и получил неправомерную выгоду, проводили мошеннические операции с государственными ценными бумагами и ценными бумагами фиктивных предприятий, кредит под контроль над предприятием без залога кредиты Национального банка Украины.

В расследовании отмечается, что в период с 01.01.2013 по 30.06.2014 должностные лица ВБР с целью незаконного получения Банком государственных средств, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам службы в нарушение процедуры привлечения кредитов определяются хозяйственным кодексом Украины, законом “О государственных закупках“ и постановлением Кабинета Министров Украины от 15.06.2011 №809, реализуемых незаконное кредитование ГП Донецкая железная дорога, Львовская железная дорога dgto дороги, ГП Одесская железная дорога, dgto Юго-Западная железная дорога, Южная железная дорога ГП и ГП Приднепровская железная дорога на сумму более 2,5 млрд грн.

Он также отметил, что кроме того, ВБР, полученных в 2012-2013 годах от НБУ кредит на 794,1 млн. грн. и передали его связанные компании, в которых 183,6 млн. грн. не были возвращены.

Кроме того, должностные лица ВБР с 2011 года, с целью легализации доходов, полученных преступным путем, создал организованную группу с участием сотрудников банка, указанных следователем в ходатайстве указал, что путем заключения ВБР с депозитным договорам и договорам займа в пользу третьих лиц, завладели денежными средствами в особо крупных размерах.

Как отмечается в документах, в частности, начальника отдела ценных бумаг ВБР были открыты депозиты на 113,3 млн. рублей; на имя ведущего специалиста отдела стратегии и развития - 94,3 млн. грн.; на имя начальника отдела отбора и психологического сопровождения персонала 74.8 млн. грн.

По данным госфинмониторинга от 11.01.2017, должностные лица ВБР перечисленных 312,5 млн грн ПАО "международный Инвестиционный Банк".

По завершении следствия, фактический владелец этих средств является Александр Янукович (с номинальными собственниками соответствующих средств - персонал ВБР не был правовые средства соразмерны объему депозитов).

Ранее сообщалось, что должностные лица ВБР перечислили более 100 млн грн Александра Януковича в ВБР со счета на наш банковский счет по миру и попытки снятия. На эти средства суд наложил арест. Банк глобус опроверг эту информацию.

Напомним, международные резервы Украины в январе снизились.

Категория: Здоровье