Нацбанк упростил валютные операции

Опубликованно 02.03.2017 20:10

Национальный банк Украины упростил порядок операций клиентов Банка по покупке иностранной валюты/перечисление средств за пределами Украины в пользу нерезидентов, а также изменен порядок контроля с целью предотвращения риска валютных операций на рынке банковских услуг. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, клиентам банка не нужно ждать разрешения НБУ на проведение валютных операций. Уполномоченные банки информируют Национальный банк о таких сделках клиентов после их встречи.

В случае с НБУ сомнений в законности операций, банк может быть направлено требование о том, что НБУ, в частности, может приостановить осуществление отдельных валютных операций клиентов. Для возобновления таких операций Банк сможет только после получения конкретного сообщения от НБУ.

Кроме того, если Валюта транзакции клиента, которые вызвали сомнения в НБУ, пошли на службу в другое Банковское учреждение, уполномоченный банк обязан уведомить об этом НБУ.

Банк, в котором клиент открывает расчетный счет, имеет право связаться с предыдущим банкам-эквайерам по информации, полученной от НБУ о подозрительных операциях клиентов.

Эти изменения утверждены постановлением НБУ №15 от 28 февраля 2017 “О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины“.

Согласно указу, все нормы, относящиеся к информации уполномоченными банками НБУ на валютные операции и проверить контроллер эта информация, объединенные в один инструкция “о порядке формирования уполномоченными банками информации о файле“.

Постановление вступает в силу с 22 марта 2017 года.

Категория: Здоровье