Правоохранители разоблачили в Киеве схему вывода денег в офшор

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и милицией в Киеве разоблачили схему незаконного вывода капиталов в оффшорные компании в особо крупных размерах. Это СБУ сообщил на своей странице в Facebook.

По данным СБУ, злоумышленники использовали фиктивные контролируемые предприятия подписали экспортные контракты с подконтрольными субъектами хозяйствования-нерезидентами без учета операций в документах налоговой отчетности.

"За пределами государства вывозимых товаров и материалов и валютной выручки в Украину не вернулся. Сумма незаконных финансовых операций, проведенных в 2016-2017 годах, составляет более 800 млн грн", - говорится в сообщении СБУ.

В ходе 14 обысков в помещениях, офисах и транспортных средств, принадлежащих ответчикам, правоохранители изъяли ноутбуки с программным обеспечением "Клиент-Банк", флэш-накопители, мобильные телефоны, е-мейлы, которые подтвердили противоправную деятельность участников схемы, записные книжки учет операций и 50 печатей фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

Организаторы этой схемы изъяли печати одного из подразделений государственной фискальной службы и оригиналы документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, пошлин и иных платежей от фиктивных фирм, удостоверенных ею.

Открыто уголовное производство по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Категория: Здоровье