В каких странах украинцы организовывают коррупционные схемы

Зарубежных банков и компаний, замешанных в результате более трети всех потерь от преступлений в стадии расследования Национальным антикоррупционным Бюро Украины.

Теперь детективы наб установил коммерческих структур, по крайней мере, 10 стран с участием Украины было выставлено до 2,27 млрд 428 млн долларов. США, 4,3 млн. евро и 825 тысяч фунтов.

В ходе следствия установлено участие иностранных лиц в коррупционных схемах, реализованных в ряде украинских публичных компаний. В частности, речь идет о ПАО Укргаздобыча, ГП Электротяжмаш, ГП Объединенная горно-химическая компания", ПАО "Государственная продовольственно-зерновая Корпорация Украины, ГП Администрация морских портов Украины", ОАО " Одесский припортовый завод и другие, сообщает пресс-служба Бюро.

Зачастую конечных бенефициаров иностранных компаний-участников коррупционных схем являются гражданами Украины. И компании, как правило, играют роль посредника, при помощи топ-менеджмента госпредприятия, чтобы купить продукты по ценам ниже рыночных или наоборот - предоставляет оборудования или сырья для нужд ГП по завышенным ценам.

В этом случае преступных доходов, полученных за рубежом и используются для создания в Украине новых коррупционных схем, а также финансирование личных нужд их организаторов (недвижимость, обучение, медицинское обслуживание и т. д.).

Согласно информации, полученной детективов наб с момента начала расследования (4 декабря 2015), большинство из этих посреднических компаний имеют “прописку“ в Великобритании и Республики Кипр. В этих странах, украинские коррумпированные чиновники не привлечены низкое налогообложение, упрощенная финансовая отчетность и самые высокие гарантии конфиденциальности.

Банковские операции часто осуществляются через финансовые учреждения в Латвии и Австрии, поскольку местные банки работают быстро и имеют жесткие стандарты банковской тайны.

Набу активно сотрудничает с правоохранительными органами других государств. География обращений Набу охватывает практически все континенты. С начала расследования по состоянию на середину апреля, наб отправил 161 запрос об оказании международной правовой помощи в компетентные органы 41-го государства. Большинство обращений отправляется в Латвию (35), Великобритании (13), Австрия (10) Швейцария (10), Кипр (10).

Все детективы наб осуществлять досудебное расследование по уголовному производству 319 (как по 31.03.2017). Общая площадь объекта преступлений, которые были расследованы свыше 85 миллиардов.

Ранее в Украине показал масштабы коррупции.

Категория: Здоровье