ЦБ лишил лицензий банк «Анелик РУ» и НКО «Континент Финанс»

Банк России отозвал лицензию у банка "Анелик ру" и НКО "Континент Финанс". В среду, 9 августа, сообщили в пресс-службе Центрального банка.

Кредитное учреждение не соблюдает требования законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с точки зрения надежности будет в уполномоченный орган информации, в том числе для операций, подлежащих обязательному контролю, - говорится в сообщении регулятора.

"Анелик ру" является центром одной из платежных систем. "С конца 2016 года, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом средств за границу и обналичиванием, а также транзитных операций", — считают в Банке России.

В "Континент Финанс" проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых было обналичить, указывает ЦБ.

В кредитных организациях назначена временная администрация.

"Анелик ру" 524 занял место в банковской системе России, "Континент" Финанс — 568-е место.

Категория: Мода