Деньги для Стены отмывали через уборщицу - СМИ

Опубликованно 02.09.2017 04:05

Набу подозревает, что три компании-подрядчика работ в рамках проекта "стена" используется для отмывания средств субподрядчика торговлю слоновой костью, директором которого была уборщица. Об этом пишет Алексей братущак в статье “коррупционные дыры в стене Яценюка“ на украинскую правду .

Это следует из текста решения Соломенского суда Киева об аресте имущества в этом случае. А 4 млн. со счета компании в банке "Глобус" убрал директором компании, а другая часть денег была передана до трех счетов в Сбербанке с Назначение платежа: “залог собственных текущих счетов“.

“Согласно информации, представленной государственной фискальной службы Украины, все сотрудники, кроме директора, “кот-Трейд“ не является, поэтому объективно на выполнение работ по инженерно-техническому обустройству границы он не мог, что дает основание полагать, что компания торговлей слоновой костью является вымышленной компании, и любые работы по обустройству государственной границы не было выполнено“, - говорится в решении суда.

Во время допроса, первым директором д'Ивуар-торговля объявил, что работает уборщицей, и 500 гривен выдали доверенность незнакомому человеку, чтобы действовать от их имени.

Теперь официальный руководитель этой компании значится Сергиенко Сергей Эдуардович.

Напомним, Набу раскрыли схему разворовывания государственных денег и схватил первое ответчиков по делу. По данным следствия, в результате преступных действий интересам государства нанесен ущерб на сумму более 16 млн. грн.

Суд арестовал семерых чиновников на поруки до 8,5 млн. грн.

Категория: Новости